董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年7月31日召开 应参与表决董事7名 实际参与表决董事7名 独立董事张志杰以通讯方式参会 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 由董事长王刚主持 监事及高级管理人员列席 [1] 独立董事变更及补选 - 独立董事曾澜因个人原因辞职 不再担任公司任何职务 [1] - 补选曾萍为第五届董事会独立董事候选人 拟任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员 [2] - 曾萍已取得独立董事资格证书 任职资格尚需深交所备案审核 [2] - 议案获董事会全票通过（同意7票 反对0票 弃权0票） 需提交股东大会审议 [2] 公司章程及治理制度修订 - 修订《公司章程》及附件 将"股东大会"更名为"股东会" 《股东大会议事规则》同步更名为《股东会议事规则》 [3] - 根据《上市公司章程指引》等法规修订《董事会议事规则》及《股东会议事规则》 [3] - 修订《独立董事工作制度》等治理制度以符合最新监管要求 [4] - 修订《总经理工作细则》等制度 并新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》及《子公司管理制度》 [5] - 所有修订议案均获董事会全票通过（同意7票） 需提交股东大会审议 [3][4][5] 临时股东大会安排 - 定于2025年8月18日15:00在佛山市公司园区召开2025年第二次临时股东大会 [5] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 审议前述需股东大会批准的议案 [5] - 议案详情参见巨潮资讯网披露公告 [5]