董事会决议公告 - 公司第三届董事会第二十八次会议于2025年7月31日召开，应到董事7人实到7人，会议审议通过两项议案 [1] - 第一项议案为行使回购权暨拟出售参股公司远东中乾股权，系依据投资协议约定行使回购权 [1] - 第二项议案为支付现金购买资产及对外投资，拟投资泰国远东国际环保有限公司40,500万泰铢（约9,000万元人民币） [3] - 两项议案均获全体董事一致通过，表决结果为7票同意0票反对0票弃权 [2][4] 股权回购交易 - 公司2021年11月以3,000万元增资远东中乾获4.1096%股权，2023年9月签署补充协议约定回购条款 [7] - 因远东中乾未实现承诺（2023-2024年合计净利润低于1.2亿元且未在2025年6月30日前提交IPO材料），触发回购条件 [10] - 回购金额按投资本金3,000万元加年化8%收益计算，暂计至2025年6月30日为3,856.11万元 [8] - 回购义务人为苏炳龙或其指定的厦门同盈，需在2025年9月30日前完成支付 [23] - 交易完成后公司将不再持有远东中乾股权，不涉及关联交易或重大资产重组 [11][32] 泰国投资交易 - 公司拟以20,400万泰铢受让泰国远东30%股权，并以20,100万泰铢参与增资，总投资40,500万泰铢（约9,000万元人民币） [37][38] - 交易目的为应对美国"双反调查"，通过海外生产基地降低纸浆模塑产业不确定性 [3][38] - 泰国远东2024年1月成立，2025年6月投产，资产总额4.9亿元人民币含3.93亿元固定资产 [49] - 交易设置业绩对赌：三年内承诺每年分红不低于投资额5%，且公司有权在三年后要求回购股权 [53][55] - 交易需完成ODI备案及泰国工商变更手续，存在审批不确定性 [43][71] 交易定价依据 - 远东中乾股权回购价格严格按补充协议约定计算，含8%年化收益 [20] - 泰国远东股权按注册资本账面价值定价，增资按1泰铢/注册资本 [50][51] - 定价经董事会评估认为合理，符合公司和股东利益 [21][51] 交易影响分析 - 远东中乾股权出售有助于降低投资风险，优化资产配置 [31] - 泰国投资将增强海外业务拓展能力，满足纸浆模塑客户需求 [3][71] - 两项交易均使用自有资金，不会对财务状况造成重大影响 [32][71]