董事会换届选举 - 公司第七届董事会将由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，任期三年 [1] - 换届选举采用累积投票制，股东可集中或分开使用表决权 [2] - 非独立董事候选人提名需由董事会、监事会或持股1%以上股东提出，单个提名人最多提名5人 [3] - 独立董事候选人提名规则与非独立董事类似，单个提名人最多提名3人 [4] 提名程序与资格 - 提名截止时间为2025年8月8日17:00，需提交书面文件及证明材料 [5][16] - 提名委员会负责审核候选人资格，符合条件的提交董事会审议 [5] - 董事候选人需满足《公司法》和《公司章程》规定，无民事行为能力、犯罪记录等情形不得担任 [7][8] - 独立董事需具备5年以上相关工作经验，且不得在公司或关联方任职 [8][10] 独立董事特别要求 - 独立董事候选人需具备独立性，未持有公司1%以上股份或在前十大股东中任职 [10][25] - 最近36个月内无证监会行政处罚或交易所公开谴责记录 [12][26] - 连续任职独立董事不得超过6年，且境内上市公司兼职不超过3家 [11][34] - 会计专业人士需具备注册会计师、高级职称或博士学位等资格 [27][34] 文件提交与审核 - 提名人需提供候选人声明、履历表、身份证明等材料 [16] - 独立董事候选人还需提交培训证明及独立性声明 [16][25] - 提名方式限亲自送达或邮寄，邮寄需在2025年8月5日前发送扫描件 [17][18] - 公司将对提名材料真实性进行调查，候选人需配合补充文件 [18] 过渡期安排 - 新一届董事会就任前，第六届董事会继续履行职责 [6] - 独立董事候选人材料需报送上海证券交易所备案审核 [5]