股东会召开情况 - 会议于2025年7月31日以现场与网络投票结合方式召开，现场地点为成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼A座2楼会议室，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [3][4] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长刘畅女士，符合法律法规及公司章程规定 [4] - 共有1,089名股东参与投票，代表股份2,530,088,326股，占总股本56.1921%，其中现场投票股东3人（持股54.6096%），网络投票股东1,086人（持股1.5825%） [5] - 中小股东参与度较低，1,086名中小股东通过网络投票代表71,251,449股，仅占总股本1.5825% [6] 议案表决结果 - 免去独立董事职务：以99.8481%高票通过免去彭龙先生独立董事职务，反对票仅占0.0960%，中小股东赞成比例达94.6051% [9][10] - 选举新独立董事：李天田女士以99.8443%赞成票当选第十届董事会独立董事，中小股东支持率为94.4729% [11][12][13] - 延长定增有效期：关于延长向特定对象发行A股股票决议有效期的议案获99.7121%通过，中小股东赞成率为89.7776%，该议案需三分之二以上表决权通过 [14][15][16] 控股股东股权变动 - 控股股东新希望集团解除237,594,974股（占总股本5.28%）的担保及信托登记，该部分股票从"23希望E1担保及信托专户"划出 [20] - 解除后新希望集团直接持股从4.36%增至9.64%，其控股子公司南方希望实业持股29.52%保持不变，专户持股比例从20.74%降至15.46% [21] - 本次变动不导致控股股东或实际控制人变更，德邦证券仍作为受托管理人行使表决权 [20][21] 法律意见与文件 - 北京中伦（成都）律师事务所出具法律意见，确认会议召集、表决程序等符合《公司法》《证券法》及深交所相关规定 [17][18] - 备查文件包括加盖董事会印章的股东会决议及律师事务所法律意见书 [19]