董事会会议召开情况 - 第六届董事会第一次会议于2025年7月31日以通讯表决方式召开 应参与表决董事9名 实际参与表决董事9名 会议由董事长姜利凯召集 [2] 董事会会议审议结果 - 选举姜利凯为第六届董事会董事长 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [3][4][5] - 选举第六届董事会各专门委员会委员及主席 战略委员会由姜利凯任主席 审计委员会由王志成任主席 薪酬与考核委员会由肖创英任主席 提名委员会由刘永前任主席 其中审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上 并由独立董事担任主席 审计委员会主席王志成先生为财务会计专业人士 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [6][7][8][9][10] - 聘任杨忠绪担任公司总经理 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [11][12][13] - 聘任张蓉蓉 贾锐 张华耀担任公司副总经理 郑彩霞担任公司总会计师 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [14][15] - 聘任张蓉蓉担任公司总法律顾问 首席合规官 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [16][17][18] - 聘任代芹担任公司董事会秘书 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [18] - 聘任周东晔担任公司内部审计负责人 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [18] 高管团队背景 - 董事长姜利凯为大学本科 正高级工程师 1992年8月起在电子部第十三研究所工作 2009年5月加入中国节能投资公司太阳能事业部 2014年1月至2023年3月任中节能太阳能股份有限公司副总经理 总工程师 2023年3月至2024年2月任中节能风力发电股份有限公司董事 总经理 2024年2月起任董事 董事长 [18] - 总经理杨忠绪为硕士研究生 高级工程师 1997年7月起在乌鲁木齐市地毯总厂工作 2009年1月加入中节能可再生能源投资有限公司 2017年10月至2024年2月任中节能太阳能股份有限公司副总经理 2024年2月起任中节能风力发电股份有限公司董事 总经理 [19][20] - 副总经理张蓉蓉为大学本科 高级工程师 注册会计师 1993年7月起在煤炭部华煤水煤浆技术开发工程中心工作 2009年9月至2023年3月历任中节能太阳能科技有限公司副总经理 总会计师 中节能太阳能股份有限公司副总经理 总会计师 董事会秘书 2023年3月起任中节能风力发电股份有限公司副总经理 [21][25] - 副总经理贾锐为硕士研究生 正高级工程师 1989年9月起在北京市第三建筑工程公司工作 2006年1月起历任中节能风力发电（新疆）有限公司副总经理 总经理 中节能港建风力发电（张北）有限公司总经理 中节能张北区域公司总经理 2010年6月起任中节能风力发电股份有限公司副总经理 [22] - 副总经理张华耀为硕士研究生 高级工程师 1990年3月起在北京总参工程兵训练团工作 2005年3月起历任中节能风电张北公司运维部 工程部经理 中节能风电甘肃公司副总经理 中节能风电甘肃区域公司总经理 2021年10月起任中节能风力发电股份有限公司副总经理 [23] - 总会计师郑彩霞为硕士研究生 正高级会计师 2000年7月起在河北汇能电力电子有限公司财务部工作 2009年9月起历任中节能太阳能科技有限公司财务管理部副主任 主任 中节能太阳能股份有限公司财务管理部主任 2020年11月起任中节能风力发电股份有限公司总会计师 [24] - 董事会秘书代芹为大学本科 会计师 2008年8月起在中外运空运发展股份有限公司证券与投资部工作 2015年8月起任中节能风力发电股份有限公司证券事务代表 证券事务部副经理 证券法律（合规）部经理 2024年7月起任董事会秘书 兼任证券法律（合规）部主任 已于2013年9月5日取得上海证券交易所董事会秘书资格证明 [26] - 内部审计负责人周东晔为大学本科 会计师 2008年9月起在中节能风力发电（张北）有限公司财务部工作 2016年6月起任中节能风力发电股份有限公司财务管理部主管会计 财务管理部副主任 2025年5月起任审计管理部副主任（主持工作） [26]