股东大会决议 - 2025年第四次临时股东大会于7月31日在上海市杨浦区召开 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 所有董事6人及监事3人全部出席 董事会秘书王轩出席会议 财务总监王坤列席会议 [3][4][5] - 会议审议通过变更经营范围、取消监事会及修改公司章程等三项主要议案 其中议案1为特别决议议案获三分之二以上表决权通过 议案2和3为普通决议议案获二分之一以上表决权通过 [6][7][8] 股份回购实施 - 公司实际控制人戴岚于2024年11月24日提议回购股份 2025年2月股东大会通过回购方案 资金规模5,000万至10,000万元 价格上限72.30元/股 [11][12] - 因2024年权益分派实施 回购价格上限调整为71.44元/股 [13] - 截至2025年7月30日实际回购2,176,148股 占总股本2.39% 使用资金99,992,806元 最高成交价59.00元/股 最低37.47元/股 [14] 公司治理调整 - 修改公司章程涉及取消监事会制度 同时修订股东会议事规则、董事会议事规则等10项内部管理制度 [6][7][8] - 续聘2025年度审计机构的议案获得通过 [8] - 国枫律师事务所对股东大会程序出具合法有效的法律意见书 [9] 股份变动与处置 - 回购股份2,176,148股将用于员工持股计划或股权激励 若三年内未使用完毕将予以注销 [15] - 回购股份存放于专用证券账户期间不享有表决权、利润分配等股东权利 [15] - 回购实施期间公司董事、监事、高管及控股股东均未买卖公司股票 [15]