董事会决议 - 公司第十届董事会第二十六次会议于2025年7月31日以通讯表决方式召开 全体9名董事出席 会议召集及表决程序符合法规要求 [1] 新项目投资 - 子公司成都市排水有限责任公司与成都高新西区发展建设有限公司共同成立项目公司 投资建设运营成都高新西区水质净化中心项目 [2] - 项目内容包括新建10万吨/日地下式污水处理厂一期工程及5.99万吨/日深度处理设施 总投资估算136,554.78万元 [2] - 项目公司注册资本41,000万元 排水公司持股60% 西区公司持股40% 此项投资不构成关联交易 [2] - 项目实施符合公司发展战略 有助于提升污水处理领域经验 增强市场竞争力并增厚业绩 [2] 子公司注销 - 决定注销深圳市兴蓉环境发展有限责任公司 因其负责的深圳市龙华污水处理厂（二期）25万立方米/日委托运营项目已于2024年8月9日到期并完成移交 [5] - 该公司后续不再开展业务 注销工作将按法定程序办理 该事项不会对公司经营业绩产生重大影响 [5][6] 议案表决结果 - 两项议案均获得董事会全票通过 9票同意 0票反对 0票弃权 [3][7] - 两项议案在提交董事会前均已通过董事会战略委员会审议 [4][8]