董事会会议召开情况 - 2025年第一次临时董事会会议于2025年7月30日通过通讯表决方式召开 [2] - 会议通知于2025年7月23日通过书面及电子文件方式送达 应出席董事7人全部以通讯方式参会 [2] - 会议由董事长蔡飚主持 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 投资设立新公司决议 - 董事会同意控股子公司南海种禽以自有资金1500万元与信宜农文旅投公司共同设立新公司 新公司注册资本2000万元人民币 [3] - 南海种禽将持有新公司75%股权 新公司暂定名为信宜市广弘信华种业发展有限公司 [3] - 设立目的为构建粤西地区优质鸡种源保育体系 推动地理标志保护产品产业化发展 [3] 审议表决结果 - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 议案获得通过 [5] - 公司董事会投资审查委员会已提前审议通过该事项 [4] - 董事会授权公司经营管理层全权办理新公司发起设立相关事宜 [3]