董事会决议 - 公司第十一届董事会第五十七次会议于2025年7月31日召开，应到董事9人，实到5人，4名董事以通讯方式参与表决，会议通过四项议案 [1] - 议案包括使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、收购控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司部分少数股东股权、为控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公司提供担保及召开2025年第三次临时股东大会 [1][2][4][6] - 所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票，其中第二、三项议案需提交股东大会审议 [2][3][5][7][8] 募集资金使用 - 公司董事会批准使用不超过80,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，用于主营业务相关业务 [18][22] - 公司2023年发行可转换公司债券募集资金净额为296,364.72万元，截至2025年6月30日已累计使用181,892.08万元 [18][22] - 此前于2024年6月使用100,000万元闲置募集资金补充流动资金，已于2025年6月19日全部归还至募集资金专户 [19] 子公司担保 - 公司为控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公司提供两项担保：为中国工商银行海安县支行4,150万元融资提供2,420万元连带责任担保，为华夏银行南通分行6,000万元贷款提供3,600万元连带责任担保 [12][14] - 担保后公司累计对外担保金额为530,614.44万元，超过最近一期经审计净资产的50%，需提交股东大会审议批准 [13] - 江苏新材料公司由公司持股60%，南通鹏发持股40%，本次担保为满足其生产经营资金需求，风险可控 [12][15] 股权收购 - 公司拟以95,200万元现金收购金石基金持有的河南神马尼龙化工有限责任公司10.27%股权，对应45,008.89万股 [28][32] - 交易完成后公司对尼龙化工的持股比例由61.79%增至72.06%，金石基金持股由15.66%减至5.39% [28][32] - 以2024年12月31日为评估基准日，尼龙化工股东全部权益评估价值为927,403.11万元，较账面价值增值61,306.62万元，增值率7.08% [28][42] 股东大会安排 - 公司定于2025年8月19日召开2025年第三次临时股东大会，审议收购尼龙化工股权及为江苏新材料提供担保两项议案 [55][56][58] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9:15-15:00 [56][57] - 股权登记日为会议前收市后，登记时间为2025年8月18日，登记地点为公司北大门 [63][65][66]