董事会决议公告 - 公司第七届董事会第二次会议于2025年7月31日召开 全体9名董事出席 会议合法有效 [2] - 会议审议通过四项议案 包括限制性股票解除限售 回购注销 注册资本变更及召开临时股东会 [2][5][9][11] 限制性股票激励计划 - 2024年激励计划首次授予限制性股票11,640,000股 授予对象302人 授予价格4.30元/股 [38] - 第一个解除限售期条件成就 298名激励对象可解除限售4,454,841股 占总股本0.48% [35][39][41] - 解除限售比例38.67% 低于原定40% 因公司层面业绩考核未完全达标 [41][42] 回购注销安排 - 回购注销273,159股限制性股票 包括业绩未达标部分153,159股和4名不符合条件对象120,000股 [6][48][54] - 回购价格4.30元/股 总资金1,174,583.70元 全部使用自有资金支付 [6][48][56] - 回购注销后公司总股本由925,400,795股减至925,127,636股 [9] 公司业绩表现 - 2024年度经审计营业收入4,589,397,832.70元 未完全达到激励计划业绩考核目标 [53][54] - 业绩考核未达标导致解除限售比例由40%调整为38.67% [41][54] 临时股东会安排 - 定于2025年8月21日召开第二次临时股东会 审议回购注销及章程修订议案 [11][16][20] - 股权登记日为2025年8月13日 采用现场与网络投票相结合方式 [17][18][19] - 议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [8][10][20] 股本结构变动 - 回购注销完成后公司注册资本由925,400,795元变更为925,127,636元 [9] - 相应修订公司章程中注册资本及股份总数条款 [9] 法律合规程序 - 上海市锦天城律师事务所为所有相关议案出具法律意见书 [5][8][45][60] - 回购注销议案尚需提交股东会审议批准 [8][39][48]