会议基本情况 - 2025年第三次临时股东会于2025年7月31日通过现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为苏州市工业园区协鑫广场15F [1][2] - 会议表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律法规要求 表决结果合法有效 [2] - 享有表决权的总股本数为290,847,876股 公司总股本为292,584,052股 其中A股229,151,752股 H股63,432,300股 A股回购专户股份1,736,176股无表决权 [3] 提案表决结果 - 审议通过增加注册资本及修订《公司章程》议案 该特别表决议案获出席股东大会有效表决权股份总数三分之二以上通过 [4][5] - 通过修订与制定公司内部治理制度议案 调整独立董事2025年度薪酬方案议案及续聘2025年度审计机构议案 [6] - 采用累积投票制选举第五届董事会成员：陆徐杨、徐晓平、徐勇、张满良、郑洪伟任非独立董事 沈文忠、茆晓颖、马树立、张亮任独立非执行董事 [6] 董事会换届构成 - 第五届董事会由10名董事组成 包括6名非独立董事（含职工代表董事郑虹）和4名独立非执行董事 [10] - 陆徐杨当选董事长 郑洪伟当选副董事长 任期自2025年第三次临时股东会审议通过至第五届董事会届满 [10][23][25] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超董事总数二分之一 独立董事人数不少于三分之一 独立董事资格经深交所审查无异议 [10] 专门委员会组成 - 战略委员会主任委员陆徐杨 委员张满良、沈文忠 审计委员会主任委员茆晓颖 委员徐勇、马树立 [28][29] - 薪酬与考核委员会主任委员马树立 委员张亮、郑洪伟 提名委员会主任委员沈文忠 委员郑洪伟、茆晓颖 [29][30] - 环境社会及公司治理（ESG）委员会主任委员张满良 委员郑洪伟、郑虹 各专门委员会委员任期与第五届董事会一致 [31][12] 高级管理人员任命 - 聘任张满良为总经理 郑洪伟为副总经理 黄发连为财务总监 郑彤为董事会秘书 任期自第五届董事会第一次会议通过至董事会届满 [13][33][36][39][43] - 高级管理人员不存在禁止任职情形 未受过处罚 董事会秘书郑彤已取得深交所董事会秘书资格证书 [13] 人员离任及持股情况 - 第四届董事陆小红离任后不再担任任何职务 郑彤离任后改任董事会秘书 徐晓平离任后当选第五届董事 [13][14] - 陆小红、徐晓平为实际控制人杨氏家族成员 该家族通过海南锦迪科技及陆小红合计控制公司51,803,865股 [14] - 郑彤直接持有公司25,166股 黄发连直接持有50,331股 均与持股5%以上股东及董监高无关联关系 [15][49][50]