证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-50 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司" ）董事会于 事会第二十五次会议通知，公司于 2025 年 8 月 1 日以现场 会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨 河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第二十 五次会议。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议 的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》 的规定。 本议案已经独立董事专门会议、提名委员会审议通过； 具体内容详见公司同日在《中国证券报》 《证券时报》 《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于高 级管理人员变更及聘任证券事务代表的公告》。 二、关于审议《聘任公司证券事务代表》的议案 表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。 根据相关法律、法规及《公司章程》有关规定，同意聘 任于泱博先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过 之日起至 ...