董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年8月1日上午10时以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月25日通过专人送达、邮件等方式发出 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，其中徐枞巍以通讯方式参会 [1] - 会议由严建文主持，监事及部分高管列席 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 审议通过的议案 公司治理结构调整 - 全票通过取消监事会的议案，需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1] - 同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等配套制度，均需股东大会批准 [1] - 新制定《董事离职管理制度》以规范董事离任程序 [1] 专业委员会制度更新 - 修订《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》，优化专业委员会运作机制 [1][2] - 更新《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》强化高管履职规范 [2] 重要管理制度修订 - 修订《关联交易制度》《独立董事制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》，均需股东大会审议 [2] - 更新《信息披露管理制度》《投资者关系管理办法》提升透明度管理 [2] 后续安排 - 定于2025年8月19日召开2025年第二次临时股东大会审议需股东批准的议案 [2] - 所有议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权 [1][2]