董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会2025年第五次会议于2025年8月1日上午9:30以现场和视频结合方式召开，应到董事8人，实到8人，会议由董事长郑炳旭主持 [1] - 会议通知于2025年7月25日以书面及邮件发出，补充通知于7月31日发出，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 全体监事及部分高管列席会议，表决结果为全票通过（同意8票/反对0票/弃权0票） [1] 公司章程及治理规则修订 - 拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，修订后《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 [2] - 计划取消监事会设置，将其职权移交董事会审计委员会行使，相关《监事会议事规则》将废止 [2] - 同步修订董事会四大专门委员会工作细则（战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会） [2] - 所有修订议案需提交股东会以特别决议方式审议通过，表决结果均为全票同意（8票/0票/0票） [2] 信息披露安排 - 修订公告及细则全文同步刊登于四大证券报（《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》）及巨潮资讯网 [2][3] - 董事会提名委员会已审议通过相关议案，备查文件包括会议决议等 [2][3]