董事会会议召开情况 - 第十届董事会第六次会议通知于2025年7月29日通过电话及电子邮件方式发出 [1] - 会议采用现场及网络会议相结合的方式召开 [1] - 董事会成员通过现场及网络会议方式出席 监事及高管人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过子公司通过财务公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案 关联董事朱斌、焦崇高、胡川回避表决 同意6票 反对0票 弃权0票 [1] - 审议通过调整2025年度日常关联交易预计的补充议案 关联董事朱斌、焦崇高、胡川回避表决 同意6票 反对0票 弃权0票 [2] - 审议通过取消监事会暨修订《公司章程》及相关规则的议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等对公司相关制度进行同步修订 [2] 临时股东会安排 - 上述议案均需提交公司2025年第二次临时股东会审议 [1][2] - 审议通过关于召开2025年第二次临时股东会的通知 同意9票 反对0票 弃权0票 [3]