上海开开实业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举及独立董事任期届满 的提示性公告 股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025-049 公司董事会收到独立董事陈亚民先生的书面辞职报告。陈亚民先生因 连续担任公司独立董事满六年，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 独立董事管理办法》 运作》以及《公司章程》等法律法规相关规定，陈亚民先生提出辞去所担 任的公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会其他专门委员会等职务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会、监事会延期换届的情况 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、监事 会任期已届满。由于公司刚于近日完成向特定对象发行 A 股股票项目，换 届选举工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和 稳定性，故拟将公司董事会、监事会的换届选举工作适当延期，董事会各 专门委员会及高级管理人员的任期相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第 ...