武汉祥龙电业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司" ）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使公司董事会和董事有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "）、《上市公司治理准则》以及《武汉祥龙电业股份有限公司章程 》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的补充规定，公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还 应符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证 券及上市方案； （六）拟订 ...