北京市嘉源律师事务所 关于炬申物流集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 释 义 炬申股份 嘉源·法律意见书 除非本法律意见书中另有所说明，下列词语之特定含义如下： 炬申物流集团股份有限公司，曾用 名"广东炬申物流股份有限公司" 发行人本次拟向不特定对象发行总 额不超过 38,000.00 万元（含 的可转换公司债券的行为 可转换为公司股票的可转换公司债 券 截至本律师工作报告出具之日，中 国已经正式公布并实施且未被废止 的法律、法规、规章和规范性法律 文件 《上市公司证券发行注册管理办 法》 《上市公司证券发行注册管理办法 第九条、第十条、第十一条、第十 三条、第四十条、第五十七条、第 六十条有关规定的适用意见——证 炬申股份 嘉源·法律意见书 券期货法律适用意见第 18 号》 《深圳证券交易所股票发行上市审 核业务指南第 4 号——上市公司向 不特定对象发行证券审核关注要 点》 《深圳证券交易所股票上市规则》 （2025 年修订） 《炬申物流集团股份有限公司章 程》 《炬申物流集团股份有限公司向不 说明书》 广东炬申仓储有 ...