证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-028 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2025 年 8 月 1 日 14:00 在公司 5 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公 司已于 2025 年 7 月 25 日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中 6 名董事以通讯表决方式出席会 议），公司部分高级管理人员、监事列席了会议。会议由公司董事长罗小春先生主 持。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于通过香港全资子公司投资的卢森堡子公司在西班牙投 资设立下属子公司的议案》 基于公司战略规划需要及快速发展的海外业务，为了更好地服务公司国际客 ...