董事会会议召开情况 - 欣龙控股第九届董事会第一次会议于2025年8月1日在海南省海口市美兰区国兴大道召开，应到董事7人，实到7人（现场5人，视频2人），会议由过半数董事推举于春山主持 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 会议审议议案 - 通过《关于董事会临时会议豁免提前通知的议案》，全体董事同意豁免3日前通知的要求，确认议案有效性不受影响（7票同意/0反对） [1] - 通过《关于选举公司董事长的议案》，选举于春山为第九届董事会董事长（7票同意/0反对） [1][2] - 通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，设立战略/审计/提名/薪酬与考核委员会，具体成员如下： - 战略委员会：于春山、鲍钺、莫跃明、代晓、崔学刚，召集人于春山 - 审计委员会：周兰、FENG VIVIAN FEI、鲍钺，召集人周兰 - 提名委员会：崔学刚、FENG VIVIAN FEI、鲍钺，召集人崔学刚 - 薪酬与考核委员会：FENG VIVIAN FEI、周兰、于春山，召集人FENG VIVIAN FEI [2] - 专门委员会议案表决结果为6票同意/1票反对，独立董事崔学刚反对理由为审计委员会应由会计专业独董组成更有效 [2]