津药药业股份有限公司 津药药业股份有限公司 会议资料 津药药业股份有限公司 (已经 2025 年 7 月 25 日第九届董事会第 19 次会议审议通过) 为提高公司规范运作水平，进一步完善公司治理制度，提升公司 运营效率，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司 将不再设置监事会和监事，由董事会审计与风险控制委员会履行《公 司法》规定的监事会职权，同时，结合公司实际经营情况，变更公司 经营范围，增加药品进出口、技术进出口、进出口代理、货物进出口 内容，并对《公司章程》条款进行全面修订。主要修订内容如下： 一、变更经营范围情况 津药药业股份有限公司 津药药业 2025 年第三次临时股东大会会议议案之一 关于变更经营范围、取消监事会、修订《津药药业股 份有限公司章程》并办理工商变更的议案 从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技 术开发、 交流、技术转让、技术推广；中药提取物生产；专用化 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 中药提取 学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不 物生产；专用化学产品制造（不含危险化学 品）；专用 根据实际经营 ...