股东大会基本信息 - 会议时间：现场会议于2025年8月11日上午9:30召开，网络投票时间为同日上午9:15-9:25及9:30-11:30、下午13:00-15:00 [1] - 会议地点：银川市解放东街211号新百集团大楼六层会议室 [1] - 会议方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长曲奎主持 [1] - 表决规则：普通决议需二分之一以上表决权通过，特别决议需三分之二以上表决权通过 [1] 会议议程 - 议程包括股东资格审核、表决方法宣读、监票人推选、议案审议及投票表决等环节 [1][2] - 表决结果将通过公司指定披露报纸和上交所网站公告 [1] 议案内容 议案1：公司章程修订 - 公司拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接，同步废止《监事会议事规则》等制度 [4][6] - 修订依据为最新《公司法》《上市公司章程指引》等法规，具体内容详见2025年7月26日公告（编号2025-027） [4][6] 议案2：治理制度修订 - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等7项制度，需股东大会审议通过 [6] - 修订后制度全文发布于2025年7月26日上交所网站 [6] 其他事项 - 董事会强调修订旨在完善公司治理结构，符合最新法律法规要求 [5][7]