董事会会议召开情况 - 公司十一届三十三次临时董事会会议于2025年8月1日以通讯方式召开，会议通知和资料已于2025年7月29日通过电子邮件发出 [1] - 会议应出席董事10名，实际出席10名，由代董事长张亮主持，全体监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会审议决议 人事变动 - 补选臧强为公司第十一届董事会非独立董事候选人，接替辞职的崔巍，任期自股东大会通过至本届董事会届满 [2] - 臧强现任天津房地产集团财务管理部部长等职，注册会计师、高级会计师，符合任职资格且未持有公司股份 [7][8] - 提名委员会审核认为其无《公司法》或监管规定的禁止情形，同意提名 [2] 公司治理结构调整 - 取消监事会，职权移交董事会预算与审计委员会，同步废止《监事会议事规则》 [2] - 修订《公司章程》及相关制度以适应上述调整 [2][3] 制度修订 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等12项内部制度，均获董事会全票通过 [3][4][5] - 修订范围涵盖战略投资、薪酬考核、提名、预算审计等委员会细则及授权管理、信息披露等制度 [4][5] 股东大会安排 - 审议通过召开2025年第六次临时股东大会的议案，具体事项另行公告 [5] 候选人背景 - 臧强1978年出生，历任天津房地产集团财务主管、天陆置业财务部长等职，现任关联方天津房地产集团财务管理部部长 [7] - 其任职资格经核查无违法违规记录，非失信被执行人，符合监管及公司章程要求 [7][8]