本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议 通知和议案等材料于 2025 年 7 月 28 日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事， 并于 2025 年 8 月 1 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际 参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议通过了公司《关于对外投资设立全资子公司的议案》。 同意全资子公司华天科技（江苏）有限公司、全资子公司华天科技（昆山） 电子有限公司及全资下属合伙企业华天先进壹号（南京）股权投资合伙企业（有 限合伙）共同出资设立南京华天先进封装有限公司（暂定名，最终以登记机关核 准的名称为准）。拟新设公司注册资本总额 200,000 万元，其中华天科技（江苏） 有限公司认缴出资 100,000 万元，占比 50%，华天科技（昆山）电子有限公司认 缴出资 66,500 万元，占比 33.25%，华天先进壹号（南京）股权投资合伙企业（有 限合伙）认缴出资 33,500 万元，占比 16.75%。 证券代码：0021 ...