公司治理制度修订 - 公司于2025年7月31日召开第五届董事会第四十九次会议，审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议[1] - 修订目的是推动公司治理制度符合最新法律法规要求，提高内部控制管理水平，促进规范运作[2] - 废止《监事会议事规则》，同时修订制定多项治理制度，包括防范大股东资金占用、战略发展委员会规则、薪酬考核规则等[3] 制度变更明细 - 修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》等14项制度需提交股东大会审议后生效[4] - 新制定制度包括《重大经营及投资决策管理办法》《董事高管离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等[3] - 修订与制定后的制度全文在上海证券交易所网站披露[5]