熊猫金控股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了明确熊猫金控股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事和决策 程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》 （以下简称"《公司法》" ）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制定本议事规 则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司规 章》规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》 的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与《公司章程》 相抵触的内容，均以《公司章程》为准，不以公司的其他规章作 为解释和引用的条款。 第七条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人 员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董 事总数的 1/2。 第八条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会、投资者关系工作委员会和花炮产业发展委员 会。各专门委员会对董事会 ...