股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年7月15日通过上海证券交易所网等指定媒体发布召开临时股东会的通知，明确会议时间、地点、审议事项及登记方法等关键信息 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上证所系统分交易时段（9:15-15:00）进行，现场会议由董事长李维平主持并完成全部议程 [3][4] - 股东会召集程序符合《公司法》《公司章程》规定，会议记录由董事、秘书等签字存档 [3][4] 参会人员与召集人资格 - 现场出席股东及代表共12人，代表有表决权股份102,873,324股（占总股本56.0179%），网络投票股东54人代表5,571,075股（占比3.0308%） [4][5] - 公司总股本1.859亿股，剔除回购专用账户持有的210.37万股后，有效表决权股份为1.838亿股 [4] - 召集人为公司董事会，全体董事、高管及律师列席会议，资格符合法规及公司章程要求 [4][5] 表决程序与决议结果 - 议案1-3均获超99.9%同意票，其中议案1同意108,444,399股（99.9109%），议案2同意108,442,099股（99.9088%） [6] - 关联股东因涉及激励计划未参会，不涉及回避表决，议案1-3作为特别决议事项获出席股东三分之二以上表决通过 [6][7] - 表决程序符合《科创板监管指引》及公司章程，计票过程由律师见证，网络投票数据由上交所提供 [5][6] 法律意见结论 - 律师认定股东会召集程序、出席资格、表决结果均合法有效，决议符合《证券法》《公司法》及公司章程规定 [7]