董事会决议 - 信达证券第六届董事会第十四次会议于2025年8月1日以现场与视频结合方式召开，会议地点为北京市西城区金隅大厦B座16层1608会议室，全体董事一致同意豁免提前通知义务[1] - 会议由董事长艾久超主持，应出席董事6名，实际出席6名（其中华民以视频方式参会），3名监事、董事会秘书及全体高管列席会议[1] 高管职责授权 - 董事会一致通过授权副总经理、财务总监、董事会秘书张毅代行总经理职责，授权期限自决议通过日起至聘任新任总经理止[2] - 张毅现任信达期货董事长、信达证券（香港）控股董事会主席、信达国际控股非执行董事及董事会主席，2019年加入公司，2022年4月起任财务总监，2024年8月起任副总经理兼董事会秘书[8] 董事补选 - 董事会推选林志忠、张毅为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至本届董事会届满[2] - 林志忠曾任中国信达福建省分公司总经理、总部股权经营部总经理、中国金谷国际信托党委书记兼董事长，具有建设银行及信达资产管理公司多年任职经历[5] 临时股东大会 - 董事会授权董事长择机决定2025年第一次临时股东大会召开时间、地点及议程，并将按章程规定发出通知[2] 候选人背景 - 林志忠为1969年生，博士学历，无公司股份且与主要股东无关联关系，任职资格符合监管规定[5] - 张毅为1978年生，本科学历，无公司股份且与主要股东无关联关系，任职资格符合监管规定[8]