证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2025-041 朗姿股份有限公司 《朗姿股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。 修改后的公司基本管理制度的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"朗姿股份"）第五届董事会第三十二 次会议通知于 2025 年 7 月 28 日以邮件、专人送达等通知方式发出，经 5 位董事 一致同意，于 2025 年 8 月 1 日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东 日先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。公司监事会及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《朗姿股份有 限公司章程》《朗姿股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 为全面贯彻落实最新颁布实施的《中华人民共和国公司法（2023年修订）》 《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上 ...