信达证券股份有限公司 会议资料 （证券代码：601059） 信达证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 信达证券股份有限公司 现场会议开始时间：2025 年 8 月 18 日 14 点 30 分 现场会议召开地点：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号金隅大 厦 B 座 1608 会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长艾久超先生 现场会议日程： 一、宣布会议开始 二、宣布现场出席情况 三、推举计票人、监票人，向现场出席会议的股东发放表决票 四、审议议案 五、现场出席会议的股东投票表决 六、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果） 七、宣布表决结果 八、律师宣布法律意见书 九、宣布会议结束 信达证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 信达证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 议案：关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 各位股东： 公司董事会于近日收到董事、总经理祝瑞敏女士的书面辞职报告， 因董事人数不足公司章程规定，根据《中华人民共和国公司法》《信 达证券股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》 ）等规定应进行非 独立董事补选。根据 ...