股东会召开基本情况 - 公司将于2025年8月28日召开第三次临时股东会，现场会议时间为下午14:50，网络投票时间为上午9:15-11:30及下午13:00-15:00 [1] - 会议审议事项包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等9项子议案及《关于控股子公司购买设备暨关联交易的议案》 [3][4] - 议案1及议案2.01、2.02需三分之二以上表决权通过，议案3需二分之一以上表决权通过 [4] 股东参与方式 - 股东可选择现场投票或网络投票，重复投票以第一次有效结果为准 [2] - 股权登记日为2025年8月19日，登记股东可通过授权委托书委托代理人出席 [2][5] - 关联股东需对议案3回避表决，且不得接受其他股东委托投票 [2] 会议审议事项 - 核心议案涉及公司治理制度修订，包括董事薪酬、独立董事工作制度、对外担保管理等9项子议案 [3][10] - 特别决议议案包括《股东会议事规则》及董事会议事相关规则 [4] - 《控股子公司购买设备暨关联交易的议案》为普通决议议案，需单独披露中小投资者表决结果 [4] 会议登记流程 - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，自然人股东需持身份证及证券账户卡登记 [5] - 异地股东可通过信函或邮件登记，截止时间为2025年8月20日17:00 [5] - 登记地址为宁波江丰电子材料股份有限公司，邮编315400 [5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与，需在指定时间段内完成投票 [6][7] - 互联网投票需提前办理身份认证，取得数字证书或服务密码 [7] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [7] 附件说明 - 授权委托书需明确指示表决意见，有效期至股东会结束 [8][11] - 参会股东登记表需填写完整股东信息，并承诺内容真实性 [11]