董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第六次会议通知于2025年7月29日通过OA办公系统、邮件等形式发出 [1] - 会议采用现场结合通讯方式召开，董事娄禛子女士、独立董事唐有根先生、独立董事朱谦先生以通讯方式出席，无委托出席情况 [1] - 终身名誉董事长章卫国先生以及监事和高级管理人员列席了本次董事会会议 [1] 公司章程修订 - 董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，基于公司治理结构调整及股本最新情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法规修订部分条款 [1] - 修订内容需提交2025年第三次临时股东会审议，并授权董事会办理工商变更登记及章程备案事宜 [1][2] - 具体修订内容详见2025年8月2日巨潮资讯网发布的《公司章程（2025年8月）》及修订公告 [2] - 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过 [2] 公司治理制度制定与修订 - 董事会逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，以落实最新法律法规要求，完善法人治理结构 [2] - 修订依据包括《上市公司募集资金监管规则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 [2] - 议案2.1至2.8需提交2025年第三次临时股东会审议，其余制度修订内容详见2025年8月2日巨潮资讯网公告 [2][3] - 所有子议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权，全部通过 [2][3] 临时股东会召开安排 - 董事会审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知》，定于2025年8月18日召开 [3] - 具体会议通知详见2025年8月2日巨潮资讯网公告 [3] - 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过 [3]