广东顺威精密塑料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次（临时）会议通知于2025年7月29日以邮件方式向公司董事、监事及高级管 理人员发出。会议于2025年8月1日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。本次会议由 董事长李永祥先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》《关于发布新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情 况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。同时，董事会提请股东会授权公 司董事长及其授权人士具体办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体变更 内容以市场监督管理局最终核准登记结果为准。 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-036 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 ...