股东会召开基本情况 - 公司将于2025年8月18日14:00召开第三次临时股东会，现场会议与网络投票并行[1] - 网络投票分两个渠道：深圳证券交易所交易系统（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00任意时间）[1] - 股权登记日为2025年8月11日15:00，登记股东可通过现场或网络方式表决，重复投票以第一次有效结果为准[2] 会议审议事项 - 主要提案包括《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》（含8项子议案需逐项表决）、《股东会网络投票实施细则》修订案、《募集资金专项存储及使用管理制度》修订案[3] - 提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需获出席股东所持表决权的三分之二以上通过[4] - 中小投资者（非董监高及持股5%以上股东）的表决将单独计票并披露[3] 会议登记与参与方式 - 法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书，自然人股东需持身份证及持股证明，QFII股东需提交证书复印件等材料[4] - 异地股东可通过信函或传真登记，截止时间为2025年8月12日17:00，登记地址为湖南省株洲市荷塘区金山工业园[4] - 网络投票操作流程包含深交所交易系统与互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）两种路径，需注意总议案与具体提案的投票逻辑[5][6] 其他会务信息 - 会议联系人肖兰，联系电话0731-22778608，传真0731-22778606，邮箱zzfeilu@zzfeilu.com[5] - 备查文件含网络投票操作流程、授权委托书模板及参会股东登记表[5][7][9]