董事会会议召开情况 - 成都华神科技集团股份有限公司第十三届董事会第二十三次会议于2025年8月1日以通讯方式召开，全体9名董事出席，会议由董事长黄明良主持 [1] - 会议通知于2025年8月1日通过电子邮件、电话等方式送达，豁免提前通知期限，符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 西藏康域药业业绩承诺 - 西藏康域2024年度净利润为1678.43万元，低于承诺的2000万元，西藏万安需对公司进行现金补偿 [1] - 四川华信会计师事务所出具专项审核报告（川华信专（2025）第0976号）确认业绩实现情况 [1] 西藏康域股权转让 - 公司拟在西南联合产权交易所公开挂牌转让西藏康域51%股权，首次挂牌底价为6378.06万元 [2] - 转让目的是集中资源聚焦优势业务，提升盈利能力和核心竞争力 [2] - 议案已通过董事会战略委员会和独立董事专门会议审议，需提交股东大会审议 [2] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年8月19日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会 [2]