证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2025-030 深圳市沃特新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2025 年 7 月 28 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2025 年 8 月 1 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司会 议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席了 会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等 相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 本次募投项目"年产 4.5 万吨特种高分子材料建设项目"延期是公司根据项 目实施的实际情况做出的谨慎、合理的决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状 态时间进行调整，不涉及募投项目的实施主体、项目用途和项目投资总规模的变 更，不存在改变或者变相改变募集资金投资项 ...