公司董事会决议公告 - 公司第十一届董事会2025年第五次会议应参会董事7名，实际收到有效表决票7份，会议召集、召开及表决符合相关法律法规[1] - 会议审议通过《关于豁免公司第十一届董事会2025年第五次会议通知期限的议案》，因刘栋先生辞去董事长及专门委员会职务，需紧急召开董事会选举新董事长并调整委员[1] - 豁免议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[1] 公司人事变动 - 董事会审议通过《关于选举公司董事长的议案》，具体内容详见同日披露的公告（编号2025-062）[2] - 董事会审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，具体内容详见同日披露的公告（编号2025-062）[2] - 两项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[2]