证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-045 江苏精研科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名杨俊先生为第四届董事会非独 立董事候选人的议案》，现就有关事项公告如下： 为进一步完善公司治理结构，公司拟修订《江苏精研科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），将董事会成员由 7 名增至 9 名，增加的两名董 事为一名非独立董事、一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生），独 立董事人数保持 3 名不变。 经公司第四届董事会提名委员会资格审核，第四届董事会第八次会议审议， 同意提名杨俊先生为第四届董事会非独立董事，与公司原董事会成员共同组成第 四届董事会。根据《公司法》、《公司章程》的规定，新增的董事候选人尚需提 交公司股东会审议，且新增的董事候选人提名通过需以本次股东会中《关于增加 董事会席位、修订 <公司章程> 并授权办理工商变更（备案）登记事项的议案》 的通过为前提。 ...