董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年8月1日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年7月31日发出，豁免了通知时限 [1] - 会议由董事长高伟主持，应到董事5人，实到5人（其中4人以通讯方式出席），全体监事及高管列席 [1] - 会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 现金收购广西锆业51%股权 - 公司拟以现金5,544.8985万元收购海南锆钛资源控股集团持有的广西锆业科技51%股权，推动业务转型 [1] - 议案已通过董事会战略委员会审议，尚需提交2025年第一次临时股东大会表决 [2] - 表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权 [2] 为广西锆业提供担保 - 公司拟为广西锆业科技提供担保，以完成51%股权收购为前提，旨在满足其经营资金需求 [2] - 广西锆业经营稳定、资信良好，担保风险可控，不会损害上市公司及股东利益 [2] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，表决结果为全票通过 [2] 召开临时股东大会 - 董事会通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，表决结果为5票赞成 [3]