股东大会召开通知 - 公司将于2025年8月18日下午15:00在公司会议室召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 会议召开依据为《公司法》《公司章程》及第四届董事会第四十四次会议决议 [1] - 网络投票时间为2025年8月18日上午9:15-11:30及下午13:00-15:00 [2] 参会资格与登记方式 - 股权登记日收市时登记在册的有表决权股东及其代理人可参会 [2] - 法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件及法定代表人证明书 [3][4] - 自然人股东委托代理人需提交授权委托书及委托人身份证复印件 [3] - 异地股东可通过信函或传真登记，需在2025年8月15日18:00前送达 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与表决 [4][7] - 网络投票需使用深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证 [7] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准 [2] 会议审议事项 - 议案已通过第四届董事会第四十四次会议审议，详情见巨潮资讯网 [3] - 涉及中小投资者利益的议案将单独计票并披露结果 [3] 附件说明 - 附件1包含网络投票具体操作流程 [7] - 附件2为授权委托书模板，需明确填写表决意见 [8] - 附件3为参会股东登记表，需提供持股数量及联系方式 [8]