一、董事会会议召开情况 债券代码：111023 债券简称：利柏转债 江苏利柏特股份有限公司第五届 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 董事会第十六次会议决议公告 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2025-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于2025年7月31日（星期四） 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年7月25日以书面及邮件等方式送达全体 董事。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长沈斌强先生主持，监事、高管列席。本次会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》 具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于使用募 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金公告》（公告编号：2025 ...