公司治理调整 - 董事会全票通过修订《公司章程》及相关议事规则议案，将"股东大会"表述统一改为"股东会"，并删除监事会相关条款，职权转由董事会审计委员会行使 [4][13][14] - 同步修订四大董事会专门委员会工作细则（战略与投资、审计、薪酬与考核、提名委员会），均获8票赞成 [5][6][8][9] - 公司治理结构调整需提交2025年第三次临时股东会以特别决议方式（2/3以上表决权）通过 [4][14][30] 人事变动 - 董事李爱军因工作调整辞去董事及提名委员会委员职务，辞职后仍在公司任职，其原任期至2026年2月6日 [17] - 控股股东广东环保集团提名郜洪青为非独立董事候选人，其现任广东环保集团党委委员/副总经理，兼任广东省军工集团党委书记，无公司股份且无失信记录 [18][20] - 补选董事议案需经8月18日临时股东会审议，变更后高管兼任董事比例不超董事会半数 [18] 股东会安排 - 2025年第三次临时股东会定于8月18日15:30在广州天盈广场召开，股权登记日为8月13日 [21][25][30] - 采用现场+网络投票结合方式，网络投票通过深交所系统（交易时段）或互联网系统（9:15-15:00）进行 [23][24][35] - 主要审议章程修订、补选董事两项议案，其中章程修订为特别决议事项 [30][34]