会议基本情况 - 会议时间为2025年8月1日 地点为苏州工业园区星湖街218号生物纳米园B3楼501室公司会议室 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 [4] - 会议由董事会召集 董事长JIANQIANG LIU（刘建强）主持 [4] - 公司具有表决权股票总数已剔除公司回购专户无表决权股票数量737,722股 [2] 出席情况 - 公司在任董事9人全部出席 在任监事3人全部出席 [4] - 董事会秘书尹晟出席 其他高管列席会议 [4] 议案审议情况 - 议案1《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》获得通过 属于特别表决议案 获三分之二以上表决权通过 [5][6] - 议案2《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》获得通过 [5] - 议案3《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》获得通过 [6] - 议案4《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》获得通过 [6] - 议案5《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》获得通过 [6] 律师见证 - 见证律师事务所为北京市中伦律师事务所 律师为曹美璇、梁晶 [6] - 律师认为会议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定 表决结果合法有效 [6]