股东大会决议 - 2025年第一次临时股东大会于8月1日在江苏省苏州市公司六楼会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2][3] - 会议审议通过13项议案，包括使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理、变更公司注册资本/类型/经营范围、取消监事会并修订《公司章程》等，所有议案均获通过且无否决议案 [3][5][6] - 议案2、3、4为特别决议议案，获出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过；议案13为中小股东单独计票议案 [6] - 出席会议人员包括5名董事（其中2名独立董事通讯出席）、3名监事（1名职工代表监事通讯出席）、董事会秘书及全体高管 [4] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置，董事会增设1名职工代表董事，相关议案已通过股东大会审议 [7] - 董事顾飞峰因个人原因辞去董事职务（保留副总经理职位），其离任不会导致董事会成员低于法定人数，补选前将继续履行董事职责 [7] - 职工代表大会选举王天浩为职工代表董事，其间接持有公司0.02%股份（20,000股），任期至第三届董事会届满 [8][9] 新任董事背景 - 王天浩现任公司品质总监兼生产厂长，拥有18年行业经验，曾任职于昆山前端电子、稳态电子等企业研发岗位，2012年加入公司并历任研发工程师、厂长等职 [10] - 王天浩无违法违规记录及失信情形，符合《公司法》及《公司章程》对董事任职资格的要求 [9][10] 制度修订 - 股东大会通过多项制度修订议案，涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、募集资金使用管理制度等10项公司治理文件 [5][6]