董事会决议公告 - 公司董事会于2025年7月22日以通讯表决方式召开会议，应出席董事11名，实际出席11名，会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 董事会审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉及废止〈监事会议事规则〉的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权 [5] - 董事会同意取消监事会，并对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，同时废止《监事会议事规则》 [6] - 董事会审议通过了《关于修订〈董事会审计/内控委员会议事规则〉的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权 [8] - 董事会审议通过了《关于修订公司系列制度、废止并制定行为规范相关制度的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权 [9] - 董事会同意修订《董事会提名委员会议事规则》等系列制度，并废止《董事行为规范》，制定《董事、高级管理人员行为规范》 [10][11] - 董事会审议通过了《关于召开2025年第七次临时股东大会的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权 [14] 监事会决议公告 - 公司监事会于2025年7月22日以通讯表决方式召开会议，应出席监事9名，实际出席9名，会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [17] - 监事会审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及废止〈监事会议事规则〉〈监事行为规范〉的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [18] - 监事会同意取消监事会，并对《公司章程》进行修订，同时废止《监事会议事规则》《监事行为规范》 [19] 取消监事会及章程修订 - 公司拟取消监事会设置，删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"审计/内控委员会"代替 [23] - 将有权提出股东会提案的股东持股比例由3%以上调整为1%以上 [23] - 补充独立董事忠实义务，将独立董事专门会议机制纳入《公司章程》 [23] - 补充董事任职资格和忠实义务相关内容，增加"公司建立董事离职管理制度" [23] - 将对外投资制度、对外捐赠制度中的相关权限内容纳入《公司章程》 [23] 临时股东大会通知 - 公司将于2025年8月19日召开2025年第七次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [28] - 网络投票时间为2025年8月19日9:15-15:00，现场会议召开时间为11:00 [28] - 会议将审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉及废止〈监事会议事规则〉的议案》等议案 [29] - 股权登记日为2025年8月13日，登记时间为9:30-15:00 [34]