登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2025一059 北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025年7月22日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开通讯董事会的通 知》《关于取消监事会并修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉及废止〈监事会 议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会审计/内控委员会议事规则〉的议案》《关于修订公司系列制 度、废止并制定行为规范相关制度的议案》及《关于召开2025年第七次临时股东大会的议案》。本次会 议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会可持续发展委员会召开了会议，对《关于取消监事会并修订〈公司章程〉〈股东大会议事规 则〉〈董事会议事规则〉及废止〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会审计/内控委员会议 事规则〉 ...