本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年08月01日 (二)股东会召开的地点：四川省乐山高新区迎宾大道18号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长叶洪林主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》 2.01议案名称：《发行股票的种类和面值》 审议结果：通过 2.04议案名称：《定价基准日、 ...