董事会会议召开情况 - 第五届董事会第三十二次会议于2025年8月1日以通讯及现场会议方式召开，由董事长申东日主持，应出席董事5人，实际出席5人 [2] - 会议通知于2025年7月28日通过邮件、专人送达等方式发出，经全体董事一致同意召开 [2] - 监事会及高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》及公司内部规定 [2] 公司章程修订 - 修订《公司章程》及其附件以符合2023年《公司法》、2025年《上市公司章程指引》等最新法规要求 [3][15] - 主要修订内容包括：取消监事会设置，职权由董事会审计委员会行使；增设职工代表董事1人；统一使用"股东会"表述并删除监事会相关条款 [16] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》 [3][15] - 修订需提交股东大会审议，现任监事会成员将履职至议案通过 [4][16] 基本管理制度修订 - 修订15项基本管理制度，包括《独立董事制度》《对外担保管理制度》《信息披露事务管理制度》等 [6][14] - 修订依据为最新法规及《公司章程》调整，其中1-6项制度需提交股东大会审议 [6][7] - 具体修订文件发布于巨潮资讯网 [7] 临时股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于8月18日召开，通知已刊登于指定媒体及巨潮资讯网 [9] 表决结果 - 三项议案均获全票通过（同意5票，反对0票，弃权0票） [5][8][10] 文件备查 - 会议决议文件作为备查资料留存 [11]