证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-041 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议于 2025 年 8 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由 董事长王磊先生主持。本次会议通知于 2025 年 7 月 30 日以电子邮件方式向全体 董事发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏微导纳米 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合 法、有效。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏微导纳米科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的 ...