董事会会议审议情况 - 公司第七届董事会第一次会议于2025年8月1日以现场方式召开，应到董事7名，实到7名，会议由董事长贾国荣主持 [1] - 会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举贾国荣担任第七届董事会董事长，任期与董事会一致，贾国荣同时成为公司法定代表人 [1] - 会议审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会的议案》，设立审计委员会（成荣光为召集人）、战略及ESG委员会（贾国荣为召集人）、薪酬与考核委员会（杨海涛为召集人）、提名委员会（窦红静为召集人），任期与董事会一致 [2] - 会议审议通过《关于公司高级管理人员延期换届的议案》，具体内容详见公司公告 [2] - 会议审议通过四项工作制度修订案，包括《董事会审计委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事会战略及ESG委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》，修订稿均在上海证券交易所网站披露 [2][3] 表决结果 - 所有议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权，表明董事会决策高度一致 [2][3]