证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-036 扬州惠通科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议通知已于 2025 年 7 月 25 日通过微信、邮件、通讯方式送达。会议于 2025 年 议的董事共 9 名。会议由董事长严旭明召集并主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 公司拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务 报告和内部控制审计机构，聘期为一年。本次聘请 2025 年度审计机构符合财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 本议案已经公司第三届审计委员会第八次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在巨 ...